Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество “Универмаг “Московский” (далее – Общество).


Место нахождения общества:

196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт., 205 литер Б, помещ. 3Н


Вид общего собрания:

Годовое.


Форма проведения собрания:

Заочное голосование.


Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

27.04.2023


Дата окончания приема бюллетеней:

22.05.2023.


Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт., 205 литер Б, помещ. 3Н



Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного 2023 года.

3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2023 года, в том числе объявление дивидендов Общества по результатам отчетного 2023 года, с учетом начисленных дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2023 года, и порядка их выплаты.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

5. Утверждение предельного размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,4,5,7 число голосов: 86 200

По вопросу повестки дня №6 число голосов: 431 000


Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,4,5 число голосов: 86 200

По вопросу повестки дня №6 число голосов: 431 000

По вопросу повестки дня №7 число голосов: 15 778


Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,4,5 число голосов: 84 705 кворум имелся.

По вопросу повестки дня №6 число голосов: 423 525 кворум имелся.

По вопросу повестки дня №7 число голосов: 14 283 кворум имелся.


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу повестки дня №№1,2, число голосов «за»: 84 705, «против»: 0, «воздержался»: 0, «недействительные»: 0, «по иным основаниям»: 0.

По вопросу повестки дня №№3,4,5 число голосов «за»: 84 703, «против»: 0, «воздержался»: 0, «недействительные»: 2, «по иным основаниям»: 0

По вопросу повестки дня №6

№   Кандидат Голоса

---

1   Павлов Алексей Константинович

84 710

---

2   Злобина Ольга Анатольевна

84 703

---

3   Михайлова Лилия Александровна

84 703

---

4   Воробьева Татьяна Николаевна

84 703

---

5   Ерыкалина Ирина Маратовна

84 703

---

«против»: 0, «воздержался»: 0, «недействительные»: 0, «по иным основаниям»: 3.

По вопросу повестки дня №7:

Евсигнеева Татьяна Ивановна число голосов «за»: 14 281, «против»: 0, «воздержался»: 0, «недействительные»: 2, «по иным основаниям»: 0.

Белякова Наталия Вячеславовна число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Белякова Наталия Вячеславовна число голосов «за»: 14 281, «против»: 0, «воздержался»: 0, «недействительные»: 2, «по иным основаниям»: 0.

Андреева Елена Евгеньевна число голосов «за»: 14 281, «против»: 0, «воздержался»: 2, «недействительные»: 0, «по иным основаниям»: 0.


Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По вопросу повестки дня №1 принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Универмаг «Московский» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам отчетного 2023 года.

По вопросу повестки дня №3 принято решение:

Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного 2023 года, в том числе объявление дивидендов Общества по результатам отчетного 2023 года, с учетом начисленных дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2023 года, и порядка их выплаты

• по привилегированным именным бездокументарным акциям – в сумме 378,68 (Триста семьдесят восемь рубля 68 копеек) на 1(Одну) акцию;


• по обыкновенным именным бездокументарным акциям – в сумме 378,68 (Триста семьдесят восемь рубля 68 копеек) на 1(Одну) акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов: 2 июня 2024 года.
Порядок выплаты дивидендов: путем перечисления денежных средств на банковские счета (при наличии соответствующих данных в реестре Общества у лиц, имеющих право на получении дивидендов) или почтовым переводом (при наличии необходимых элементов адреса в реестре Общества для отправки корреспонденции у лиц, имеющих право на получении дивидендов).
Лица, не получившие дивиденды, в связи с тем, что в реестре Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские, могут обратиться в Общество с требованием об их выплате в течение трёх лет с 22 мая 2024 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 14 июня 2024 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 5 июля 2024 года.

По вопросу повестки дня №4 принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»

По вопросу повестки дня №5 принято решение: Утвердить предельный размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в сумме не более 6 000 тыс. руб.

По вопросу повестки дня №6 принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества: Павлов Алексей Константинович, Злобина Ольга Анатольевна, Михайлова Лилия Александровна, Воробьева Татьяна Николаевна, Ерыкалина Ирина Маратовна

По вопросу повестки дня №7 принято решение: Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию: Евсигнеева Татьяна Ивановна, Белякова Наталия Вячеславовна, Андреева Елена Евгеньевна.


Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, место нахождения регистратора, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц: Регистратор - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Местонахождение: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 333 от 21.12.2022


Имена председателя и секретаря общего собрания: Председатель Общего собрания акционеров: Злобина Ольга Анатольевна
Секретарь Общего собрания акционеров: Шабанова Дарья Николаевна

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества “Универмаг “Московский”

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество “Универмаг “Московский” (далее – Общество).


Место нахождения общества:

196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт., 205 литер Б, помещ. 3Н


Форма проведения собрания:

Заочное голосование.


Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

25.04.2023


Дата окончания приема бюллетеней:

18.05.2023.


Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт., 205 литер Б, помещ.



Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного 2022 года.

3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2022 года, в том числе объявление дивидендов Общества по результатам отчетного 2022 года, с учетом начисленных дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2022 года, и порядка их выплаты.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

5. Утверждение предельного размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,4,5,7,8 число голосов: 86 200

По вопросу повестки дня №6 число голосов: 431 000


Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,4,5,7,8 число голосов: 86 200

По вопросу повестки дня №6 число голосов: 431 000


Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,4,5,7,8 число голосов: 84 494 кворум имелся.

По вопросу повестки дня №6 число голосов: 422 470 кворум имелся.


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,4,5,7,8 число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По вопросу повестки дня №6

№   Кандидат Голоса

---

1   Злобин Анатолий Павлович

84 498

---

2   Михайлова Лилия Александровна

84 493

---

3   Лещева Елена Алексеевна

84 493

---

4   Ерыкалина Ирина Маратовна

84 493

---

5   Павлов Алексей Константинович

84 493

---

«против всех кандидатов»: 0, «воздержался по всем кандидатам»: 0.

По вопросу повестки дня №7:

Евсигнеева Татьяна Ивановна число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Белякова Наталия Вячеславовна число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Андреева Елена Евгеньевна число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Андреева Елена Евгеньевна число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.


Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По вопросу повестки дня №1 принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Универмаг «Московский» за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам отчетного 2022 года.

По вопросу повестки дня №3 принято решение


Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного 2022 года, в том числе объявление дивидендов Общества по результатам отчетного 2022 года, с учетом начисленных дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2022 года, и порядка их выплаты

• по привилегированным именным бездокументарным акциям – в сумме 524,59 (Пятьсот двадцать четыре рубля 59 копеек) на 1(Одну) акцию;


• по обыкновенным именным бездокументарным акциям – в сумме 524,59 (Пятьсот двадцать четыре рубля 59 копеек) на 1(Одну) акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов:

29 мая 2023 года.


Порядок выплаты дивидендов:

• Путем перечисления денежных средств на банковские счета (при наличии соответствующих данных в реестре Общества у лиц, имеющих право на получении дивидендов) или почтовым переводом (при наличии необходимых элементов адреса в реестре Общества для отправки корреспонденции у лиц, имеющих право на получении дивидендов).


• Лица, не получившие дивиденды, в связи с тем, что в реестре Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские, могут обратиться в Общество с требованием об их выплате в течение трёх лет с 18 мая 2023 года.


• Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 9 июня 2023 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 3 июля 2023 года.

По вопросу повестки дня №4 принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»


По вопросу повестки дня №5 принято решение:

Утвердить предельный размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в сумме не более 9 000 тыс. руб.


По вопросу повестки дня №6 принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества: Злобин Анатолий Павлович, Михайлова Лилия Александровна, Лещева Елена Алексеевна, Ерыкалина Ирина Маратовна, Павлов Алексей Константинович


По вопросу повестки дня №7 принято решение:

Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию: Евсигнеева Татьяна Ивановна, Белякова Наталия Вячеславовна, Андреева Елена Евгеньевна.


По вопросу повестки дня №8 принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции


Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, место нахождения регистратора, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Местонахождение: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX


Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 333 от 21.12.2022


Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель Общего собрания акционеров: Злобин Анатолий Павлович
Секретарь Общего собрания акционеров: Шабанова Дарья Николаевна



Акционерное общество Универмаг “МОСКОВСКИЙ”

196066, Санкт-Петербург, Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н, www.moskovsky.ru

Извещает акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров «18» мая 2023 года.


Форма проведения годового общего собрания:

Заочное голосование.


Дата окончания приема бюллетеней

18 мая 2023 года.


Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н



Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного 2022 года.

3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2022 года, в том числе объявление дивидендов Общества по результатам отчетного 2022 года, с учетом начисленных дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2022 года, и порядка их выплаты.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

5. Утверждение предельного размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.


Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества

25 апреля 2023 года.


Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры

Владельцы обыкновенных именных акций Общества.


С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 28 апреля 2023 года по 18 мая 2023 года по адресу:

Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н, комн. 29, с 14.00 до 17.00 час., тел. для справок: 702-80-55 (доб. 347).


Совет директоров АО «Универмаг «Московский»



Важная информация

Уважаемый акционер! Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременно предоставлять информацию об изменении Ваших данных, указанных в «Анкете».

Согласно ФЗ РФ №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», ст.44 п.5 «Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.»

Для обновления информации необходимо предоставить нашему Регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Акционерное общество «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.») вновь заполненную «Анкету зарегистрированного лица» по адресу: 191119, Санкт-Петербург, муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93 а, литера А,3 этаж, офис 5Н, Бизнес-центр «Нептун», телефон (812) 424-21-22, www.rrost.ru

Метро «Пушкинская», «Звенигородская», «Обводный канал».


Режим работы:

понедельник-пятница с 10.00-14.00.
Предварительно звонить, так как возможны изменения!

Архив документов за прошлые годы

2014

Внеочередное общее собрание акционеров «24» декабря 2014 года


Отчет по результатам внеочередного общего собрания акционеров 24 декабря 2014 года

2015

Годовое общее собрание акционеров «15» апреля  2015


Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 2015 г.

2016

О проведении годового общего собрания акционеров «23» марта 2016 года


Годовой отчет за 2015 год


Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года


Отчет о финансовых результатах январь-декабрь 2015 г.


Отчет об изменениях капитала январь-декабрь 2015 г.


Отчет о движении денежных средств январь-декабрь 2015 г.


Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах


Аудиторское закл. по фин. (бух.) отчетности АО «Универмаг «Московский» по итогам за 2015 год


Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Универмаг «Московский» 2016 г.


Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Универмаг «Московский»


Извещение акционеров общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров «30» ноября 2016 года в 10.00

2017


Годовой отчет за 2016 год


Бухгалтерский баланс


Отчет о финансовых результатах


Отчет о движении денежных средств


Отчет об изменениях капитала


Пояснения к бухгалтерскому балансу


Аудиторское заключение


Отчет об итогах голосования


Отчет об итогах голосования


Извещение о проведении годового общего собрания акционеров «19» апреля 2017 года


Извещение о проведении годового общего собрания акционеров 06 декабря 2017 года


Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 06.12.2017

2018


Годовой отчет за 2017 год


Бухгалтерский баланс на 31.12.2017


Отчет о финансовых результатах за декабрь-январь 2017


Отчет о движении денежных средств


Отчет об изменении капитала


Пояснения к бухгалтерскому балансу


Аудиторское заключение


Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2018


Извещение о проведении годового общего собрания акционеров 25 апреля 2018 года


Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 05 декабря 2018 года 


Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 05 декабря 2018 года

2019


Годовой отчет за 2018 год


Бухгалтерский баланс на 31.12.2018


Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2018


Отчет о движении денежных средств


Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах


Аудиторское заключение за 2018 год


Сообщение акционеру о размере стоимости копии


Отчет об итогах голосования 26.04.2019


Извещение о годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2019 г.

2020


Годовой отчет за 2019 год


Бухгалтерский баланс 2019


Отчет о финансовых результатах 2019


Отчет о движении денежных средств 2019


Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 2019


Аудиторское заключение за 2019


Отчет об изменениях капитала 2019


Извещение о проведении годового общего собрания акционеров 03 сентября 2020 года


Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров 03 сентября 2020 года


Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 02 декабря 2020 года


Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 02 декабря 2020 года

2021


Аудиторское заключение за 2020 год


Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 года


Годовой отчет за 2020 год


Отчет о движении денежных средств за 2020 год


Отчет о финансовых результатах за 2020 год


Отчет об изменениях капитала за 2020 год


Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах


Извещение о проведении годового собрания акционеров 28.04.2021


Отчет об итогах голосования на годовом собрании акционеров 28.04.2021 


Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 01.12.2021


Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 01.12.2021

2022


Аудиторское заключение за 2021 год.


Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 года.


Годовой отчет за 2021 год.


Отчет о движении денежных средств за 2021 год.


Отчет о финансовых результатах за 2021 год.


Отчет об изменениях капитала за 2021 год.


Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.


Извещение о проведении годового собрания акционеров 19.05.2022


Отчет об итогах голосования на годовом собрании акционеров 19.05.2022


Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 24.11.2022


Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 24.11.2022

2023


Аудиторское заключение за 2022 год.


Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 года.


Годовой отчет за 2022 год.


Отчет о движении денежных средств за 2022 год.


Отчет о финансовых результатах за 2022 год.


Отчет об изменениях капитала за 2022 год.


Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.


Извещение о проведении годового собрания акционеров 18.05.2023


Отчет об итогах голосования на годовом собрании акционеров 18.05.2023


Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 23.11.2023


Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 23.11.2023