Акционерное общество «У Н И В Е Р М А Г  «М О С К О В С К И Й»

196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 205

Извещает акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров «02» декабря 2020 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней – «02» декабря 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 205

Повестка дня

Внеочередного Общего собрания акционеров:

О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2020 года.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества — 8 ноября 2020 года.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 10 ноября 2020 года по 2 декабря 2020 года по адресу: Московский пр., дом 205, комн. 64а, с 14.00 до 17.00 час., тел. для справок: 702-80-55 (доб. 344).

Совет директоров  АО «Универмаг «Московский»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «У Н И В Е Р М А Г  «М О С К О В С К И Й»

 

Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Универмаг «Московский»

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Универмаг «Московский» (далее — Общество).

Место нахождения общества: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 205

Адрес общества:196066, г.Санкт-Петербург, Московский пр., 205

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Московский пр., дом 205, литер «Б», конференц-зал

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 03.09.2020

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10.08.2020

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2019 года
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу повестки дня №№1,2,4,5 число голосов: 86 200.

По вопросу повестки дня №3 число голосов: 431 000.

  1. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

По вопросу повестки дня №№1,2,4,5 число голосов: 86 200.

По вопросу повестки дня №3 число голосов: 431 000.

  1. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросу повестки дня №№1,2,4,5 число голосов: 84 541 кворум имелся.

По вопросу повестки дня №3 число голосов: 422 705 кворум имелся.

  1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу повестки дня №№1,2,4,5 число голосов «за»: 84 541, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По вопросу повестки дня №3

ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 Злобин Анатолий Павлович 84 521
2 Михайлова Лилия Александровна 84 501
3 Егоров Виктор Александрович 84 499
4 Лещева Елена Алексеевна 84 503
5 Ерыкалина Ирина Маратовна 84 501

«против всех кандидатов»: 0,  «воздержался по всем кандидатам»: 0.

По вопросу повестки дня №4:

Абатурова Галина Федоровна число голосов «за»: 84 539, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Белякова Наталия Вячеславовна число голосов «за»: 84 541, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Евсигнеева Татьяна Ивановна число голосов «за»: 84 541, «против»: 0, «воздержался»: 0.

  1. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По вопросу повестки дня №1 принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Универмаг «Московский» за 2019 год.

По вопросу повестки дня №2 принято решение:

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2019 отчетного года

2.2 Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2019 отчетного года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2019 года

— по привилегированным именным бездокументарным акциям –  в сумме 112,50 (Сто двенадцать рублей 50 копеек) на 1 (Одну) акцию;

— по обыкновенным именным бездокументарным акциям – в сумме 112,50 (Сто двенадцать рублей 50 копеек) на 1 (Одну) акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов: 14 сентября 2020 года.

Порядок выплаты дивидендов: путем перечисления денежных средств на банковские счета (при наличии соответствующих данных в реестре Общества у лиц, имеющих право на получении дивидендов) или почтовым переводом (при наличии необходимых элементов адреса в реестре Общества для отправки корреспонденции у лиц, имеющих право на получении дивидендов).

Лица, не получившие дивиденды, в связи с тем, что в реестре Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские, могут обратиться в Общество с требованием об их выплате в течение трёх лет с 03 сентября 2020 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 28 сентября 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 19 октября 2020 года.

По вопросу повестки дня №3 принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

Злобина Анатолия Павловича, Михайлову Лилию Александровну, Егорова Виктора Александровича, Лещеву Елену Алексеевну, Ерыкалину Ирину Маратовну

По вопросу повестки дня №4 принято решение: Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию: Абатурову Галину Федоровну, Белякову Наталию Вячеславовну, Евсигнееву Татьяну Ивановну

По вопросу повестки дня №5 принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

  1. Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, место нахождения регистратора, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Регистратор — Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Беловодский переулок, д. 6, литер А

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

Сальникова Марина Валерьевна (Доверенность №458 от 25.04.2019)- председатель счетной комиссии;

Волосов Илья Дмитриевич (Доверенность №481 от 25.04.2019) — член счетной комиссии.

  1. Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель Общего собрания акционеров: Злобин Анатолий Павлович

Секретарь Общего собрания акционеров: Шабанова Дарья Николаевна

Председатель Общего собрания акционеров АО «Универмаг «Московский»                Злобин А.П.
Секретарь собрания         Шабанова Д.Н.

 

.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «У Н И В Е Р М А Г  «М О С К О В С К И Й»

196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 205, www.moskovsky.ru

Извещает акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров «03» сентября 2020 года в 10.00. по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., дом 205, литер «Б», конференц-зал.

Форма проведения годового общего собрания – собрание.

Время начала регистрации – 09.30.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2019 года.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества — 10 августа 2020 года.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 12 августа 2020 года по 03 сентября 2020 года по адресу: Московский пр., дом 205, комн. 64а, с 14.00 до 17.00 час, тел. для справок: 702-80-55 (доб. 344).

Совет директоров АО «Универмаг «Московский»

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Уважаемые акционеры!

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременно предоставлять информацию об изменении Ваших данных, указанных в Анкете.

Согласно п.5. ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Для обновления информации необходимо предоставить нашему Регистратору АО «НРК – Р.О.С.Т.» вновь заполненную «Анкету зарегистрированного лица» по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, литер А, метро «Выборгская», Телефон: (812) 424-21-22, (812) 401-63-10, (812) 401-63-12

Адрес электронной почты: rrost-spb@rrost.ru, spb@nrcreg.ru
Режим работы (прием и выдача документов): с понедельника по пятницу: 10.00 – 14.00; суббота, воскресенье: выходной