Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров

Акционерного общества “Универмаг “Московский”

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество “Универмаг “Московский” (далее – Общество).

Место нахождения общества: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт., 205 литер Б, помещ. 3Н

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24.04.2022

Дата окончания приема бюллетеней: 19.05.2022.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт., 205 литер Б, помещ. 3Н

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года
  3. Утверждение предельной суммы вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,5,6 число голосов: 86 200.

По вопросу повестки дня №4 число голосов: 431 000.

  1. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,5,6 число голосов: 86 200.

По вопросу повестки дня №4 число голосов: 431 000.

  1. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,5,6 число голосов: 84 497 кворум имелся.

По вопросу повестки дня №4 число голосов: 422 485 кворум имелся.

  1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,6 число голосов «за»: 84 497, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По вопросу повестки дня №4

ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 Злобин Анатолий Павлович 84 513
2 Михайлова Лилия Александровна 84 493
3 Лещева Елена Алексеевна 84 493
4 Ерыкалина Ирина Маратовна 84 493
5 Павлов Алексей Константинович 84 493

«против всех кандидатов»: 0, «воздержался по всем кандидатам»: 0.

По вопросу повестки дня №5:

Евсигнеева Татьяна Ивановна число голосов «за»: 84 497, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Белякова Наталия Вячеславовна число голосов «за»: 84 497, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Андреева Елена Евгеньевна число голосов «за»: 84 497, «против»: 0, «воздержался»: 0.

  1. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По вопросу повестки дня №1 принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Универмаг «Московский» за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2 принято решение:

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2021 отчетного года

2.2 Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2021 отчетного года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года

– по привилегированным именным бездокументарным акциям – в сумме 210,00 (Двести десять рублей 00 копеек) на 1 (Одну) акцию;

– по обыкновенным именным бездокументарным акциям – в сумме 210,00 (Двести десять рублей 00 копеек) на 1 (Одну) акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов: 30 мая 2022 года.

Порядок выплаты дивидендов: путем перечисления денежных средств на банковские счета (при наличии соответствующих данных в реестре Общества у лиц, имеющих право на получении дивидендов) или почтовым переводом (при наличии необходимых элементов адреса в реестре Общества для отправки корреспонденции у лиц, имеющих право на получении дивидендов).

Лица, не получившие дивиденды, в связи с тем, что в реестре Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские, могут обратиться в Общество с требованием об их выплате в течение трёх лет с 19 мая 2022 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 14 июня 2022 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 5 июля 2022 года.

По вопросу повестки дня №3 принято решение: Утвердить предельную сумму вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в размере не более 6 000 тыс. руб.

По вопросу повестки дня №4 принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

Злобина Анатолия Павловича, Михайлову Лилию Александровну, Лещеву Елену Алексеевну, Ерыкалину Ирину Маратовну, Павлова Алексея Константиновича

По вопросу повестки дня №5 принято решение: Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию: Евсигнееву Татьяну Ивановну, Белякову Наталию Вячеславовну, Андрееву Елену Евгеньевну

По вопросу повестки дня №6 принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

  1. Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, место нахождения регистратора, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Местонахождение: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 651 от 25.12.2020

  1. Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель Общего собрания акционеров: Злобин Анатолий Павлович

Секретарь Общего собрания акционеров: Шабанова Дарья Николаевна

Председатель Общего собрания акционеров АО «Универмаг «Московский»                Злобин А.П.
Секретарь собрания         Шабанова Д.Н.

Акционерное общество “Универмаг “Московский”

196066, Санкт-Петербург, Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н, www.moskovsky.ru

Извещает акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров «19» мая 2022 года.

Форма проведения годового общего собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней – «19» мая 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года.
  3. Утверждение предельной суммы вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 24 апреля 2022 года.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Акционеры, которые владеют не менее чем 2% голосующих акций, могут внести предложения в повестку дня ГОСА и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы до 21 апреля 2022 года.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 27 апреля 2022 года по 19 мая 2022 года по адресу: Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н, комн. 64а, с 14.00 до 17.00 час., тел. для справок: 702-80-55 (доб. 344).

Совет директоров АО «Универмаг «Московский»

 

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  Акционерного общества «Универмаг «Московский»

  1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Универмаг «Московский»
  2. Вид Общего собрания акционеров: Внеочередное
  3. Форма проведения Общего собрания: Заочное голосование
  4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 07.11.2021
  5. Дата окончания приема бюллетеней: 01.12.2021
  6. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н
  7. Повестка внеочередного Общего собрания:

О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов Общества по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года.

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу повестки дня №1: 86 200.

  1. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

По вопросу повестки дня №1: 86 200.

  1. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросу повестки дня №1: 84 518, кворум имелся.

  1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу повестки дня №1 число голосов «за»: 84 518, «против»: 0, «воздержался»: 0.

  1. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По вопросу повестки дня №1 принято решение:

Утвердить выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев отчетного 2021 года:

– по привилегированным именным бездокументарным акциям – в сумме 370, 50 руб. (Триста семьдесят рублей 50 копеек) на 1(Одну) акцию

– по обыкновенным именным бездокументарным акциям – в сумме 370, 50 руб. (Триста семьдесят рублей 50 копеек) на 1(Одну) акцию

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов:

12 декабря 2021 года.

Порядок выплаты дивидендов: путем перечисления денежных средств на банковские счета (при наличии соответствующих данных в реестре Общества у лиц, имеющих право на получение дивидендов) или почтовым переводом (при наличии необходимых элементов адреса в реестре Общества для отправки корреспонденции у лиц, имеющих право на получение дивидендов).

Лица, не получившие дивиденды, в связи с тем, что в реестре Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские, могут обратиться в Общество с требованием об их выплате в течение трёх лет с 1 декабря 2021 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 24 декабря 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 21 января 2022 года.

  1. Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Регистратор – Акционерное общество «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.». Местонахождение: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

Волосов Илья Дмитриевич

  1. Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: Злобин Анатолий Павлович

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров: Шабанова Дарья Николаевна

Акционерное общество “Универмаг “Московский”

196066, Санкт-Петербург, Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н, www.moskovsky.ru

Извещает акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров «01» декабря 2021 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней – «01» декабря 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 7 ноября 2021 года.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 9 ноября 2021 года по 1 декабря 2021 года по адресу: Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н, комн. 64а, с 14.00 до 17.00 час., тел. для справок: 702-80-55 (доб. 344).

Совет директоров АО “Универмаг “Московский”

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Уважаемый акционер!

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременно предоставлять информацию об изменении Ваших данных, указанных в «Анкете».

Согласно ФЗ РФ №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», ст.44 п.5 «Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.»

Для обновления информации необходимо предоставить нашему Регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Акционерное общество «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.») вновь заполненную «Анкету зарегистрированного лица» по адресу: 191119, Санкт-Петербург, муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93 а, литера А,3 этаж, офис 5Н, Бизнес-центр «Нептун», телефон (812) 424-21-22, www.rrost.ru

Метро «Пушкинская», «Звенигородская», «Обводный канал».

Режим работы: понедельник-пятница с 10.00-14.00.

Предварительно звонить, так как возможны изменения!