АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«У Н И В Е Р М А Г «М О С К О В С К И Й»
196066, Санкт-Петербург, Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н, www.moskovsky.ru
Извещает акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров «22» мая 2024 года.
Форма проведения годового общего собрания – заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней – «22» мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного 2023 года.
- Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2023 года, в том числе объявление дивидендов Общества по результатам отчетного 2023 года, с учетом начисленных дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2023 года, и порядка их выплаты.
- Назначение аудиторской организации Общества
- Утверждение предельного размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 27 апреля 2024 года.
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 1 мая 2024 года по 22 мая 2024 года по адресу: Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н, комн. 29, с 14.00 до 17.00 час., тел. для справок: 702-80-55 (доб. 347).
Совет директоров
АО «Универмаг «Московский»
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемый акционер!
Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременно предоставлять информацию об изменении Ваших данных, указанных в «Анкете».
Согласно ФЗ РФ №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», ст.44 п.5 «Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.»
Для обновления информации необходимо предоставить нашему Регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Акционерное общество «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.») вновь заполненную «Анкету зарегистрированного лица» по адресу: 191119, Санкт-Петербург, муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93 а, литера А,3 этаж, офис 5Н, Бизнес-центр «Нептун», телефон (812) 424-21-22, www.rrost.ru
Метро «Пушкинская», «Звенигородская», «Обводный канал».
Режим работы: понедельник-пятница с 10.00-14.00.
Предварительно звонить, так как возможны изменения!