Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества “Универмаг “Московский”
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество “Универмаг “Московский” (далее – Общество).
Место нахождения общества: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт., 205 литер Б, помещ. 3Н
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения собрания: Заочное голосование.
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24.04.2022
Дата окончания приема бюллетеней: 19.05.2022.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт., 205 литер Б, помещ. 3Н
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года
- Утверждение предельной суммы вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросу повестки дня №№1,2,3,5,6 число голосов: 86 200.
По вопросу повестки дня №4 число голосов: 431 000.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По вопросу повестки дня №№1,2,3,5,6 число голосов: 86 200.
По вопросу повестки дня №4 число голосов: 431 000.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По вопросу повестки дня №№1,2,3,5,6 число голосов: 84 497 кворум имелся.
По вопросу повестки дня №4 число голосов: 422 485 кворум имелся.
- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
По вопросу повестки дня №№1,2,3,6 число голосов «за»: 84 497, «против»: 0, «воздержался»: 0.
По вопросу повестки дня №4
| № | ФИО кандидата | Количество голосов, отданных за каждого кандидата |
| 1 | Злобин Анатолий Павлович | 84 513 |
| 2 | Михайлова Лилия Александровна | 84 493 |
| 3 | Лещева Елена Алексеевна | 84 493 |
| 4 | Ерыкалина Ирина Маратовна | 84 493 |
| 5 | Павлов Алексей Константинович | 84 493 |
«против всех кандидатов»: 0, «воздержался по всем кандидатам»: 0.
По вопросу повестки дня №5:
Евсигнеева Татьяна Ивановна число голосов «за»: 84 497, «против»: 0, «воздержался»: 0.
Белякова Наталия Вячеславовна число голосов «за»: 84 497, «против»: 0, «воздержался»: 0.
Андреева Елена Евгеньевна число голосов «за»: 84 497, «против»: 0, «воздержался»: 0.
- Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
По вопросу повестки дня №1 принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Универмаг «Московский» за 2021 год.
По вопросу повестки дня №2 принято решение:
2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2021 отчетного года
2.2 Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2021 отчетного года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года
– по привилегированным именным бездокументарным акциям – в сумме 210,00 (Двести десять рублей 00 копеек) на 1 (Одну) акцию;
– по обыкновенным именным бездокументарным акциям – в сумме 210,00 (Двести десять рублей 00 копеек) на 1 (Одну) акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов: 30 мая 2022 года.
Порядок выплаты дивидендов: путем перечисления денежных средств на банковские счета (при наличии соответствующих данных в реестре Общества у лиц, имеющих право на получении дивидендов) или почтовым переводом (при наличии необходимых элементов адреса в реестре Общества для отправки корреспонденции у лиц, имеющих право на получении дивидендов).
Лица, не получившие дивиденды, в связи с тем, что в реестре Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские, могут обратиться в Общество с требованием об их выплате в течение трёх лет с 19 мая 2022 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 14 июня 2022 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 5 июля 2022 года.
По вопросу повестки дня №3 принято решение: Утвердить предельную сумму вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в размере не более 6 000 тыс. руб.
По вопросу повестки дня №4 принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества:
Злобина Анатолия Павловича, Михайлову Лилию Александровну, Лещеву Елену Алексеевну, Ерыкалину Ирину Маратовну, Павлова Алексея Константиновича
По вопросу повестки дня №5 принято решение: Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию: Евсигнееву Татьяну Ивановну, Белякову Наталию Вячеславовну, Андрееву Елену Евгеньевну
По вопросу повестки дня №6 принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».
- Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, место нахождения регистратора, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:
Регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Местонахождение: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 651 от 25.12.2020
- Имена председателя и секретаря общего собрания:
Председатель Общего собрания акционеров: Злобин Анатолий Павлович
Секретарь Общего собрания акционеров: Шабанова Дарья Николаевна
| Председатель Общего собрания акционеров АО «Универмаг «Московский» | Злобин А.П. |
| Секретарь собрания | Шабанова Д.Н. |