Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Универмаг «Московский»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Универмаг «Московский» (далее — Общество).

Место нахождения общества: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт., 205 литер Б, помещ. 3Н

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.04.2021

Дата окончания приема бюллетеней: 28.04.2021.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт., 205 литер Б, помещ. 3Н

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2020 года
  3. Утверждение предельной суммы вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,5,6 число голосов: 86 200.

По вопросу повестки дня №4 число голосов: 431 000.

  1. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,5,6 число голосов: 86 200.

По вопросу повестки дня №4 число голосов: 431 000.

  1. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,5,6 число голосов: 84 494 кворум имелся.

По вопросу повестки дня №4 число голосов: 422 470 кворум имелся.

  1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,6 число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По вопросу повестки дня №4

ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 Злобин Анатолий Павлович 84 494
2 Михайлова Лилия Александровна 84 494
3 Егоров Виктор Александрович 84 494
4 Лещева Елена Алексеевна 84 494
5 Ерыкалина Ирина Маратовна 84 494

«против всех кандидатов»: 0, «воздержался по всем кандидатам»: 0.

По вопросу повестки дня №5:

Абатурова Галина Федоровна число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Белякова Наталия Вячеславовна число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Евсигнеева Татьяна Ивановна число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

  1. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По вопросу повестки дня №1 принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Универмаг «Московский» за 2020 год.

По вопросу повестки дня №2 принято решение:

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2020 отчетного года

2.2 Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2020 отчетного года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2020 года

— по привилегированным именным бездокументарным акциям –  в сумме 112,50 (Сто двенадцать рублей 50 копеек) на 1 (Одну) акцию;

— по обыкновенным именным бездокументарным акциям – в сумме 112,50 (Сто двенадцать рублей 50 копеек) на 1 (Одну) акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов: 11 мая 2021 года.

Порядок выплаты дивидендов: путем перечисления денежных средств на банковские счета (при наличии соответствующих данных в реестре Общества у лиц, имеющих право на получении дивидендов) или почтовым переводом (при наличии необходимых элементов адреса в реестре Общества для отправки корреспонденции у лиц, имеющих право на получении дивидендов).

Лица, не получившие дивиденды, в связи с тем, что в реестре Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские, могут обратиться в Общество с требованием об их выплате в течение трёх лет с 28 апреля 2021 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 25 мая 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 16 июня 2021 года.

По вопросу повестки дня №3 принято решение: Утвердить предельную сумму вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в размере не более 5 500 тыс. руб.

По вопросу повестки дня №4 принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

Злобина Анатолия Павловича, Михайлову Лилию Александровну, Егорова Виктора Александровича, Лещеву Елену Алексеевну, Ерыкалину Ирину Маратовну

По вопросу повестки дня №5 принято решение: Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию: Абатурову Галину Федоровну, Белякову Наталию Вячеславовну, Евсигнееву Татьяну Ивановну

По вопросу повестки дня №6 принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

  1. Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, место нахождения регистратора, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Регистратор — Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Беловодский переулок, д. 6, литер А

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 651 от 25.12.2020

  1. Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель Общего собрания акционеров: Злобин Анатолий Павлович

Секретарь Общего собрания акционеров: Шабанова Дарья Николаевна

Председатель Общего собрания акционеров АО «Универмаг «Московский»                Злобин А.П.
Секретарь собрания         Шабанова Д.Н.

Акционерное общество «Универмаг «Московский»

196066, Санкт-Петербург, Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н, www.moskovsky.ru

Извещает акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров «28» апреля 2021 года.

Форма проведения годового общего собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней – «28» апреля 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2020 года.
  3. Утверждение предельной суммы вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества — 04 апреля 2021 года.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 06 апреля 2021 года по 28 апреля 2021 года по адресу: Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н, комн. 64а, с 14.00 до 17.00 час., тел. для справок: 702-80-55 (доб. 344).

Совет директоров  АО «Универмаг «Московский»

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Уважаемые акционеры!

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременно предоставлять информацию об изменении Ваших данных, указанных в Анкете.

Согласно п.5. ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Для обновления информации необходимо предоставить нашему Регистратору АО «НРК – Р.О.С.Т.» вновь заполненную «Анкету зарегистрированного лица» по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, литер А, метро «Выборгская», Телефон: (812) 424-21-22, (812) 401-63-10, (812) 401-63-12

Адрес электронной почты: rrost-spb@rrost.ru, spb@nrcreg.ru
Режим работы (прием и выдача документов): с понедельника по пятницу: 10.00 – 14.00; суббота, воскресенье: выходной