Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества “Универмаг “Московский”

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество “Универмаг “Московский” (далее – Общество).

Место нахождения общества: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт., 205 литер Б, помещ. 3Н

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25.04.2023

Дата окончания приема бюллетеней: 18.05.2023.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт., 205 литер Б, помещ. 3Н

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного 2022 года.
  3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2022 года, в том числе объявление дивидендов Общества по результатам отчетного 2022 года, с учетом начисленных дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2022 года, и порядка их выплаты.
  4. Назначение аудиторской организации Общества.
  5. Утверждение предельного размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,4,5,7,8 число голосов: 86 200.

По вопросу повестки дня №6 число голосов: 431 000.

  1. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,4,5,7,8 число голосов: 86 200.

По вопросу повестки дня №6 число голосов: 431 000.

  1. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,4,5,7,8 число голосов: 84 494 кворум имелся.

По вопросу повестки дня №6 число голосов: 422 470 кворум имелся.

  1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу повестки дня №№1,2,3,4,5,7,8 число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По вопросу повестки дня №6

№ ФИО кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1 Злобин Анатолий Павлович 84 498
2 Михайлова Лилия Александровна 84 493
3 Лещева Елена Алексеевна 84 493
4 Ерыкалина Ирина Маратовна 84 493
5 Павлов Алексей Константинович 84 493

«против всех кандидатов»: 0, «воздержался по всем кандидатам»: 0.

По вопросу повестки дня №7:

Евсигнеева Татьяна Ивановна число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Белякова Наталия Вячеславовна число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Андреева Елена Евгеньевна число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

  1. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По вопросу повестки дня №1 принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Универмаг «Московский» за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам отчетного 2022 года.

По вопросу повестки дня №3 принято решение

Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного 2022 года, в том числе объявление дивидендов Общества по результатам отчетного 2022 года, с учетом начисленных дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2022 года, и порядка их выплаты

– по привилегированным именным бездокументарным акциям – в сумме 524,59 (Пятьсот двадцать четыре рубля 59 копеек) на 1(Одну) акцию;

– по обыкновенным именным бездокументарным акциям – в сумме 524,59 (Пятьсот двадцать четыре рубля 59 копеек) на 1(Одну) акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов: 29 мая 2023 года.

Порядок выплаты дивидендов: путем перечисления денежных средств на банковские счета (при наличии соответствующих данных в реестре Общества у лиц, имеющих право на получении дивидендов) или почтовым переводом (при наличии необходимых элементов адреса в реестре Общества для отправки корреспонденции у лиц, имеющих право на получении дивидендов).

Лица, не получившие дивиденды, в связи с тем, что в реестре Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские, могут обратиться в Общество с требованием об их выплате в течение трёх лет с 18 мая 2023 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 9 июня 2023 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 3 июля 2023 года.

По вопросу повестки дня №4 принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»

По вопросу повестки дня №5 принято решение: Утвердить предельный размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в сумме не более 9 000 тыс. руб.

По вопросу повестки дня №6 принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества: Злобин Анатолий Павлович, Михайлова Лилия Александровна, Лещева Елена Алексеевна, Ерыкалина Ирина Маратовна, Павлов Алексей Константинович

По вопросу повестки дня №7 принято решение: Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию: Евсигнеева Татьяна Ивановна, Белякова Наталия Вячеславовна, Андреева Елена Евгеньевна.

По вопросу повестки дня №8 принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции

  1. Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, место нахождения регистратора, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Регистратор – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Местонахождение: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 333 от 21.12.2022

  1. Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель Общего собрания акционеров: Злобин Анатолий Павлович

Секретарь Общего собрания акционеров: Шабанова Дарья Николаевна

Председатель Общего собрания акционеров АО «Универмаг «Московский»                Злобин А.П.
Секретарь собрания         Шабанова Д.Н.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “УНИВЕРМАГ “МОСКОВСКИЙ”

196066, Санкт-Петербург, Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н, www.moskovsky.ru

Извещает акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров «18» мая 2023 года.

Форма проведения годового общего собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней – «18» мая 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного 2022 года.

3.Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2022 года, в том числе объявление дивидендов Общества по результатам отчетного 2022 года, с учетом начисленных дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2022 года, и порядка их выплаты.

4.Назначение аудиторской организации Общества

5.Утверждение предельного размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 25 апреля 2023 года.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 28 апреля 2023 года по 18 мая 2023 года по адресу: Московский пр-кт, дом 205, литер Б, помещ. 3Н, комн. 29, с 14.00 до 17.00 час., тел. для справок: 702-80-55 (доб. 347).

Совет директоров АО «Универмаг «Московский»

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый акционер!

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременно предоставлять информацию об изменении Ваших данных, указанных в «Анкете».

Согласно ФЗ РФ №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», ст.44 п.5 «Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.»

Для обновления информации необходимо предоставить нашему Регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Акционерное общество «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.») вновь заполненную «Анкету зарегистрированного лица» по адресу: 191119, Санкт-Петербург, муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, д. 93 а, литера А,3 этаж, офис 5Н, Бизнес-центр «Нептун», телефон (812) 424-21-22, www.rrost.ru

Метро «Пушкинская», «Звенигородская», «Обводный канал».

Режим работы: понедельник-пятница с 10.00-14.00.

Предварительно звонить, так как возможны изменения!

Раскрытие информации